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发布时间:2024-03-12 22:33:30

[多选题]办理协助冻结业务时,有权机关应向本行出具以下那些()证件和法律文书;
A.有权机关人员的工作证件
B.有权机关省团及以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应由有权机关主要负责人签字的,应该由主要负责人签字。
C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款裁定书。

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[单选题]各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管( )。
A.、5年 ;
B.、10年;
C.、15年;
D.、永久
[判断题]在办理协助有权机关解除冻结业务时,应重点关注解除冻结的裁定与原冻结时提供的裁定案由是否相同,只有针对同一案件才能解除冻结。
A.正确
B.错误
[单选题] 有权机关要求协助办理冻结,原则上应由( )(含)以上执法人员持工作证件和协助冻结财产相关法律文书赴经办机构办理。
A.一名
B.两名
C.三名
D.五名
[判断题]冻结期限届满前办理续冻的,优先于原冻结有权机关。
A.正确
B.错误
[多选题]在协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时,应在《协助查询、冻结、扣划款项登
记簿》上记载事项有( )。
A. 有权机关名称
B. 执法人员姓名
C. 被查询、冻结、扣划单位的名称
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额,
E. 相关法律文书名称及文号,协助结果等。
[判断题]协助查询存款手续办理完毕后,除非有权机关明确允许,否则严禁通知存款人;协助冻结或扣划手续办理完毕后,根据业务实际需要可告知其账户被冻结情况。
A.正确
B.错误
[多选题]有权办理协助冻结业务的经办人应核实()。
A.协助冻结存款通知书
B.身份证
C.工作证
D.冻结存款裁定书或决定书
[判断题]农商行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
A.正确
B.错误
[单选题]对于法律、法规规定不得冻结和扣划的账户和款项,经办人有权拒绝办理,但应向有权机关说明情况,取得理解。若有权机关坚持要求冻结(扣划)操作,经办人员要留存相关证据,先行办理,并提请( )机构协调解决。
A.人民银行
B.省联社
C.银行保险业监督管理
D.人民法院
[多选题]办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实以下( )证件和法律文书:
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
[单选题]在办理有权机关冻结业务中 有权机关出示的身份证明及调阅清单应保管几年?
A.3年
B.5年
C.15年
D.永久
[判断题]有权机关冻结止付期限最长不超过6个月,如有权机关需延长冻结止付期限,须重新办理冻结止付手续,如为法院办理续冻,则最长期限不得超过6个月,其他有权机关续冻,最长期限不得超过3个月。
A.正确
B.错误
[单选题]协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》(或《协助查询财产通知书》)、《冻结/解除冻结存款通知书》(或《协助冻结/解除冻结财产通知书》)、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案,( )。
A.专夹保管5年
B.专夹保管10年
C.专夹保管15年
D.永久专夹保管
[多选题]本地有权机关协助异地有权机关执行查询的,经办柜员应登记现场办理人员的( )。
A.、姓名;
B.、证件信息;
C.、所属单位;
D.、以上都是
[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记( )。
A.有权机关名称、相关法律文书名称及文号、执法人员姓名和证件号码;
B.金融机构经办人员姓名;
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名;
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,协助结果等。
[单选题]经办柜员根据分行主管部门签发的业务通知书办理协助冻结时,使用( )交易办理存款冻结,根据冻结存款通知书录入客户账号、冻结机关、冻结书编号、冻结金额、冻结事由、解冻日期、执法人员、证件种类、号码等信息。
A.、4369 ;
B.、4370;
C.、4333;
D.、4318
[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列哪些情况进行登记?( )
A.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码
B.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C.协助查询、冻结、扣划的时间和金额
D.相关法律文书名称及文号、协助结果

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