[单选题]案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）
A.案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。
B.一个工作日，12小时
C.二个工作日，24小时
D.三个工作日，12小时
E.三个工作日，24小时

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[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
A.3
B.5
C.7
D.10

[单选题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告
A.事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件风险事件报告。
B.三个工作日，12小时
C.三个工作日，24小时
D.五个工作日，12小时
E.五个工作日，24小时

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[单选题]事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告报送属地监管部门，同时逐级报送至省联社。
A.三个工作日
B.二个工作日
C.五个工作日
D.一个工作日

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[单选题]农商银行应当建立案件防控评价制度，按（）对本机构案件防控工作进行自评，自评至少应当包括案件防控工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
A.半年度
B.月度
C.季度
D.年度

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[判断题]银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理。
A.正确
B.错误

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[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中将银行保险机构涉刑案件类别分为（）。
A.业内案件
B.刑事案件
C.业外案件
D.民事案件

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[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误

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[单选题]农商银行应于案件确认后（）内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。
A.三个月
B.四个月
C.五个月
D.六个月

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[单选题]特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的，收单机构应当于（）内向中国人民银行及其分支机构报告。
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日

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[判断题]银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。
A.正确
B.错误

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[单选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人( )（含）以上处分。
A.记过
B.记大过
C.撤职
D.降级

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