更多"[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评报告指出我国反洗钱工作存在的一些问题不包括( ）
A.中国的反洗钱体系不具备良好的基础。
B.反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。
C.金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。
D.法人受益所有权信息透明度有待提升。
[单选题]《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》未将反扩散融资纳入金融机构反洗钱和反恐怖融资工作范围。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的反洗钱反恐融资义务主体包括以下哪些?( )
A.保险经纪公司
B.银行理财子公司
C.金融集团
D.私募基金管理人
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[简答题]全区农信社反洗钱和反恐怖融资工作要认真落实人民银行和银保监部门反洗钱各项监管要求,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,全面提升反洗钱和反恐怖融资工作的合规性和有效性。重点做好哪些方面工作?
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项（）。
A.产品及服务
B.产品
C.服务
D.内控制度
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（ ）。
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类
[多选题]在FATF2012新建议中,各国应当保存与本国反洗钱与反恐怖融资体系有效性相关的全面数据包括( )
A.可疑交易报告数据
B.洗钱与恐怖融资调查数据
C.资产冻结、扣押和没收数据
D.大额交易报告数据
[单选题]银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.定期
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息可以对外提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.A、董事长
B.B、总经理
C.C、监事会
D.D、董事会
