更多"[多选题]反洗钱培训 应遵循“不同对象、不同方式；不同层次，不同内容”"的相关试题:
[多选题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。
A.合法审慎原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.协助配合原则
[单选题]经办（ ）应遵循行内反洗钱相关规定与政策，严格进行客户身份识别及签约开户。
A.柜面经理
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[多选题]为保证信用卡业务反洗钱工作有序开展,各级行及相关人员应遵循以下业务处理原则( )。
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
D.三亲见原则
[判断题]应急培训方式按照培训对象和培训目的的不同，分为岗位培训、专业培训、宣传教育三种形式进行。（应急处置）
A.正确
B.错误
[简答题] 应急培训方式按照培训对象和培训目的的不同，分为哪三种形式进行？
[单选题] 应急培训方式按照培训对象和培训目的的不同，分为岗位培训、（ ）、宣传教育三种形式进行。
A. 专业培训
B. 岗前培训
C. 自主学习
D. 班前培训
[单选题] 应急培训方式按照培训对象和培训目的的不同，分为（ ）、专业培训、宣传教育三种形式进行。
A. 业务培训
B. 岗位培训
C. 岗前培训
D. 班前培训
[填空题] 应急培训方式按照培训对象和培训目的的不同，分为岗位培训、____、宣传教育三种形式进行。（应急处置）
[判断题]各级单位应完善营销稽查监控常态培训机制,明确培训计划、培训对象、培训内容及方式。( )
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行应采取不同方式、多渠道、多层次地开展反洗钱培训活动，培训对象应覆盖从本行高级管理层到新入职和在职员工在内的各层级人员，确保培训对象及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息，增强依法履行反洗钱义务的能力。
A.正确
B.错误
[判断题]以技师为培训对象，需要高级技师确定好培训方法和方式
A.正确
B.错误
