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[多选题]设有全国性分支机构的银行业金融机构全额清分目标分三个阶段()。
A.至多用 3 年时间实现省会城市银行网点付出现金的全额清分;
B.至多用 5 年时间实现地市银行网点付出现金的全额清分;
C.至多用 10 到 12 年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分;
D.至多用 8 到 10 年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分。
[判断题] 银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划,确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划,确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。()
A.正确
B.错误
[单选题] 各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向()报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A.银保监会
B.属地银保监局
C.上一级银保监局
D.省级银保监局
[单选题]各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向()报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A.银保监会
B.属地银保监局
C.上一级银保监局
D.省级银保监局
[判断题]经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的,由人民银行给予()。
A.警告;
B.罚款;
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D.行政拘留。
[单选题] 题目:银行业金融机构未经批准设立分支机构,违法所得50万元以上的,银行业监管机构应做何处理?()
A.没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款
B.没收违法所得,并处违法所得2倍以上10倍以下罚款
C.没收违法所得,处50万元以上200万元以下罚款
D.没收违法所得,处10万元以上50万元以下罚款
E.
F.
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以( )形式进行授权明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A.正式发文
B.书面
C.法人授权
D.口头授权
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以( )形式进行授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A.正式发文
B.书面
C.法人授权
D.口头授权