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[判断题]本行不受理未在本行开立账户的客户办理跨境汇款等国际结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]本行不受理未在本行开立账户的客户办理跨境汇款等国际结算业务。 厦国银集团发〔2021〕4号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]代理付款人不得受理未在本行开立存款账户的单位持票人直接提交的银行汇票。
A.正确
B.错误
[判断题]代理付款人可受理未在本行开立存款账户的持票人为单位直接提交的银行汇票。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行受理（ ）时客户需要同时开立活期保证金存款账户。
A.银行承兑汇票
B.保函业务
C.国际结算业务
D.外汇买卖业务
E.其他
[判断题]未在信用社开立账户的客户办理行内汇兑业务时，业务人员应按照相关规定核对、登记客户身份信息，但无需留存有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]未在信用社开立账户的客户办理行内汇兑业务时，业务人员应按照相关规定核对、登记客户（），并留存有效身份证件复印件。
A.身份信息
B.账户信息
C.交易信息
D.凭证信息
[多选题]客户未在我行开立账户，办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，业务人员应有效记录一次性交易信息，确保该交易可追溯。交易信息主要可包括：
A.客户名称或姓名，客户身份证件或证明文件类型、号码及有效期限；代理人姓名，代理人身份证件或证明文件类型及号码，代理人国籍
B.交易时间，交易发生地，业务标识号，收付款方匹配号类型，收付款方匹配号，交易方式，涉外收支交易分类与代码，资金收付标志，资金用途，币种，交易金额
C.对方金融机构网点名称，对方金融机构网点代码及其类型，交易对手姓名或名称，交易对手身份证件或证明文件类型及号码，交易对手账户类型，交易对手账号
D.非柜台交易方式及其设备代码，银行与支付机构间的业务交易编码，交易信息备注
[判断题] 国内银行离岸部作为债权人的，境内银行为客户办理外债提款业务时，无需为客户办理跨境收支信息申报。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。
A.正确
B.错误
