更多"[判断题]各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行"的相关试题:
[判断题]恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。
A.正确
B.错误
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[判断题]各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
A.正确
B.错误
[多选题]对于可能被恐怖融资滥用的实体，各国应当审查有关法律法规是否完备。非营利性组织尤其容易被滥用，各国应当确保非营利性组织不会以下列方式被滥用：()
A.恐怖组织利用非营利性组织的合法身份
B.利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的
C.利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆
D.其他滥用非营利性组织洗钱的行为
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,涉及资金金额或者财产达到民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从恐怖融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为、( )
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.有特定目的地融资行为
C.主体为他人或其他组织协助恐怖活动的融资行为
D.无特定目的地融资行为
[多选题]认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。
A.认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B.严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C.加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D.查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
[多选题]可疑交易报告是指有合理理由怀疑（ ）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，无论是否通过账户发生，应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.客户试图进行的交易
[多选题] 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的( )以洗钱罪定罪处罚。
A. 提供资金帐户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D. 跨境转移资产的
[判断题]如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于上报可疑交易报告后，持续监测仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
