更多"[多选题] 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱主管行政部门对违反其规定的相"的相关试题:
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.行政调查;
B.信息披露;
C.刑事诉讼。
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.公安部
D.财政部
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
