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[判断题]报送机构应在本机构按照操作规程确认为可疑交易后，5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[判断题]报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )内补正。
A.10日
B.5日
C.10个工作日
D.5个工作日
[判断题]营业机构对反洗钱业务系统未提取出的大额或者可疑特征明显，不能排除洗钱嫌疑的交易，无需报送。( )
A.正确
B.错误
[单选题]新建机构须于开业前___个工作日内设置反洗钱管理员岗和报告员岗并报送上级行反洗钱管理部门。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.反洗钱中心
B.信息安全中心
C.反洗钱信息安全中心
D.反洗钱信息中心"
[单选题] 省联社按照大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范，开发反洗钱信息管理系统，代理农商银行统一向（）报送大额交易和可疑交易报告
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.省联社
D.外汇管理局"
[判断题]反洗钱数据报送机构实行日报送制，每个自然日进行上报。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）( )
A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[判断题]本行反洗钱工作平台针对大额交易建立了一级核对、补录，系统批处理生成报送报文，自动上报总行的管理模式。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在报送反洗钱排除案例时，可套用“我行对私客户***，近日发生多笔大额交易，交易符合其真实身份，故排除。”进行案例意见描述。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易，属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。( )
A. 负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
[单选题]金融机构应当设立( )的反洗钱岗位,配备( )负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.专职,专职人员;
B.专职,指定人员;
C.指定,指定人员;
D.指定,专职人员
