[判断题]各级机构应对客户风险等级的评定标准和评定结果严格保密，防止信息外泄。
A.正确
B.错误

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[简答题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为()。
A..筛选
B..初评
C..复评
D..终评
E.略
F.略
G.略
H.略

[单选题]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年

[单选题]客户信用等级评定是有效管理客户信用风险的重要手段，各法人机构应对存量客户及目标客户、意向客户评定信用等级，原则上应定期进行，每年____次。
A.一
B.二
C.三
D.四

[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误

[判断题]做好客户洗钱风险等级评定工作。对接受过国家有权机关反洗钱行政调查的客户，应及时将该客户的洗钱风险等级调整为高。
A.正确
B.错误

[单选题]我行在制定客户风险等级划分标准时，客户风险评估要素包括客户特性、地域、业务、行业（职业）四类基本要素，其中（）是指评估客户的行业、身份、经济状况及金融交易需求与洗钱、恐怖融资、职务犯罪等的关联性或被不法分子利用的可能性。
A.客户特性
B.地域特性
C.业务特性
D.行业（职业）特性

[判断题]贷后检查无需关注客户洗钱风险等级评定情况、受益所有人变更情况，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。
A.正确
B.错误

[判断题]贷后检查需关注客户洗钱风险等级评定情况、受益所有人变更情况，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。
A.正确
B.错误

[多选题]客户洗钱风险等级分类,依据()风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。
A..客户特性
B..地域
C..业务（含金融产品、金融服务）
D..行业（含职业）
E.略
F.略
G.略
H.略

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