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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[填空题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易.可疑交易
D.综合报告
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )。
A.大额交易报告;
B.可疑交易报告;
C.大额交易报告和可疑交易报告;
D.重点可疑交易报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?()
A. 无需报告;
B.提交大额交易报告;
C.提交可疑交易报告;
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.5;
B.10;
C.7;
D.15