更多"[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促"的相关试题:
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[判断题]客户洗钱风险发生实质性变化时应适时调整客户洗钱风险等级，对于重点可疑交易及时向上级行报告，并向当地人民银行或其分支机构报告，配合反洗钱调查。
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误
[单选题]4.根据反洗钱法规的有关规定金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务( )
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]营业网点负责对本机构确定涉及洗钱风险的客户及交易，按规定向上级法人机构反洗钱管理部门提交（）。
A.可疑交易报告
B.一般交易报告
C.一般交易
D.所有交易
[单选题]对于由系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的客户，各机构应定期检视，分析客户的系统评级结果为中风险及以上等级的原因，检视的频率为不低于每（ ）一次。
A.30
B.20
C.15
D.10
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[判断题]各机构营业部门开展日常营业柜面客户身份识别、大额交易报告、客户洗钱风险等级评定，对日常工作中发现的异常交易情况按规定及时报告，并及时完成大额及可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国农业发展银行机构洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，通常情况下，机构洗钱风险评估剩余风险愈高，面临的洗钱风险愈低
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则( )
A.全面性
B.持续性
C.定性与定量相结合
D.保密性
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
