更多"[多选题]各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求，开展包"的相关试题:
[判断题]短信金融服务交易按照省联社反洗钱交易控制规定，纳入反洗钱监控系统统一管理，由系统自动筛选后，形成大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]省联社董事会承担省联社反洗钱工作的最终责任，要建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，
A.正确
B.错误
[单选题]省联社反洗钱领导小组成员部门为本条线洗钱风险自评估工作的具体实施部门，根据（ ）洗钱风险自评估工作方案开展本条线自评估工作并编制本条线洗钱风险自评估报告。
A.A.全系统
B.B.省联社
C.C.各农商行
D.D.各支行
[单选题]省联社反洗钱领导小组负责审定全系统洗钱风险自评估内控制度和工作方案，并对自评估工作中的重大事项进行（ ）。
A.A.评定
B.B.引导
C.C.指导
D.D.决策
[判断题]当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，及时报送省联社反洗钱管理部门及中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人单位在省联社运营管理部的资金清算账户发生透支（含日间透支）的，省联社除按规定收取罚息外，还要予以全省通报。对一年内出现三次透支或单次透支额度超过10亿元以上的，将依据省联社有关规定追究其相关人员责任。
A.正确
B.错误
[判断题] 省联社对农商银行考核项目包括但不限于：人民银行反洗钱分类评级；监管部门检查；反洗钱系统数据处理；反洗钱督查；反洗钱信息报送等。具体考核指标及权重以年度考核方案为准。
A.正确
B.错误
[判断题]办理短信金融服务注册或变更等业务，应严格按照省联社短信金融服务业务和反洗钱客户身份识别有关规定对客户有效身份证件或者其他身份证明文件进行识别，验证客户在我社开立的银行卡（存折）密码等方式核实客户身份，确保本人办理。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要在当年度结束后（ ）内，向省联社上报反洗钱年度报告、报表及分类评级资料。
A.A.5日
B.B.10日
C.C.15日
D.D.20日
[多选题]各法人单位在省联社运营管理部设立资金清算账户应当提交的资料中包括（）。
A.法人代表身份证复印件
B.符合规定的预留印鉴
C.与省联社签订的《清算协议书》
D.金融许可证副本（复印件）
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]反洗钱监控名单库，由省联社统一进行更新和维护。监控名单主要包括（ ）
A.A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.C.其他国际组织其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.D.中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单
E.E..反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
[单选题]经省联社授权，省联社（）负责全省农村信用社资金清算业务的管理，负责对各法人单位发生的跨法人单位支付结算业务的资金清算，是辽宁省农村信用社综合业务网络系统的资金清算的管理部门。
A.计划财务部
B.运营管理部
C.金融市场部
D.信息科技部
