[单选题]失联客户寻回，现阶段可开展的行业有哪些？（）
A.银行、保险
B.银行、保险、法院
C.银行、保险、代理公司
D.互金、小贷

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[单选题](类别：号段管理难度：中等)失联客户寻回，现阶段可开展的行业有哪些？（）( )
A.银行、保险
B.银行、保险、法院
C.银行、保险、代理公司
D.互金、小贷

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[多选题]失联客户寻回产品，可以针对哪些银行保险业务开展？（）
A.银行催收业务
B.银行反洗钱业
C.续保前信息补全
D.存量用户二次营销

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[多选题](类别：号段管理难度：中等)失联客户寻回产品，可以针对哪些银行、保险业务开展？（）( )
A.银行催收业务
B.银行反洗钱业
C.续保前信息补全
D.存量用户二次营销

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[判断题]客户寻回业务开展后，对于用户授权的安全管控力度已加大，需要定期或不定期核查最终用户授权
A.正确
B.错误

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[判断题](类别：号段管理难度：中等)客户寻回业务开展后，对于用户授权的安全管控力度已加大，需要定期或不定期核查最终用户授权( )
A.正确
B.错误

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[判断题]智能客户寻回产品，对接客户包括直接对接银行、保险，还包括代理公司。
A.正确
B.错误

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[判断题](类别：号段管理难度：中等)智能客户寻回产品，对接客户包括直接对接银行、保险，还包括代理公司。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]银行开展境内企业人民币境外放款时,对客户准入有以下哪些要求()。
A.放款人成立时间需满一年，与借款人之间应具有股权关联关系
B.客户已在所在地外汇局办理境外放款登记
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱.恐怖融资.逃税等方面的控制性客户
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱.反恐怖融资要求

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[简答题]保险公司在客户投保哪些产品时必要开展外部风险评估？

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[多选题]关于数睿广告产品，哪些客户主体可开展线上广告宣传？
A.政府机构
B.文化和旅游局
C.教育培训机构
D.百货商超

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[多选题]客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序。( )
A.投资型保险产品
B.网络渠道销售的大额保险产品
C.政策性大病补充医疗保险等产品
D.保险机构经评估后认为洗钱风险较大的其他产品

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[多选题]证券期货业机构可以利用哪些资源开展客户尽职调查( )
A.证券期货业机构的营销团队
B.证券期货业机构财务部门
C.第三方存管银行
D.中国证券登记结算公司

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[多选题]多项选择题客户出现下列哪些情形时，我行需要对其开展触发式重检？
A.客户被代理行开展可疑交易调查
B.客户被有权机关刑事查询
C.客户被银联反馈涉嫌欺诈
D.客户被联行开展反洗钱可疑交易调查

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[多选题] 在警综平台上可以开展以下哪些工作（）。
A.网上办案
B.登记辖区单位场所信息
C.生成法律文书
D.收发文件