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[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照（ ）及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照____及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[判断题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
A.正确
B.错误
[判断题]对自主支付的个人综合消费贷款，无需监测、检查客户资金用途。
A.正确
B.错误
[判断题]按照贷款质量五级分类标准,不良贷款包括关注贷款、可疑贷款和损失贷款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《个人贷款管理暂行办法》规定,贷款人应加强对贷款的发放管理,遵循 分离的原则,设立 放款管理部门或岗位, 负责落实放款条件,发放满足约定条件的个人贷款。( )
A.前台与后台;独立的
B.调查与审查;专门的
C.审贷与放贷;专门的
D.审贷与放贷;独立的
[多选题] 可疑交易符合下列（ ）情形，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
[简答题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）
[多选题] 可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.全系统发起的税收、错账冲正、利息支付
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[判断题]从事监测分析工作人员的配备要与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有二年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应具备必要的履职能力和职业操守。
A.正确
B.错误
