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[单选题]担保人为非银行的其他形式跨境担保应审核提交材料的:①规范性.②完整性.③真实性.④一致性。()
A.以上都是
B.①②③
C.①③
D.②③④
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份
A.变更
B.持续识别
C.保留
D.重新识别
[多选题]柜员应审核凭证要式和记载要素的完整性,重点包括以下内容( )等。
A.凭证记载要素是否清晰可辨,有无联次缺失、上下联不配套、附件不全等情况。
B.审核凭证必须记载的日期、金额、账号、户名等要素是否缺漏。
C.付款凭证加盖的印章是否齐全、清晰
D.单个要素记载是否完整(如是否遗漏了人民币符号“¥”)
[判断题] 调查人员对调查材料的准确性、 完整性、 真实性、 有效性负责。
A.正确
B.错误