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[多选题] 仅获得( )的支付机构,不得为客户开立支付账户。
A.移动电话支付
B.固定电话支付
C.数字电视支付业务许可
D.互联网支付业务许可
[单选题]金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
D. 单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上的
[单选题]开户指首次办理ETC业务时,发行服务机构为客户开立账户。( )
A.银行
B.本人
C.OBU
D.ETC
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在()醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
A. 开户申请书
B. 合同
C. 账户服务协议
D. 开户申请信息填写界面
[单选题]______分支机构不得为客户开立投融资性同业存放结算账户，不得为异地（跨县市）客户开立同业存放结算账户。
A.一级支行及以下
B.一级支行及以上
C.二级分行及以上
D.总行或一级分行
[简答题]自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,具体的语句是?
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
[判断题]本行个机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
A.正确
B.错误
