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[单选题]营业机构每季度在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息,若有情况属实的,应及时在核心系统将该账户做
A.银行止付
B.暂停非柜面
C.销户
D.转入久悬户
[单选题]营业机构( )在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每一年
[判断题]营业机构每半年在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息,若有情况属实的,应及时在核心系统将该账户做银行止付处理,并在三个月内对其办理销户,对过期未办理销户的,符合条件时转入久悬账户管理。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构向单位和个人重新核实身份后,柜员可通过查控系统新型违法账户控制的解除暂停非柜面交易录入账号,根据提示将该账户解除暂停非柜面,恢复其业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 对相关业务部门或营业机构提出疑问的网络查控交易,不得随意核查并反馈网络查控结果。
A.正确
B.错误
[单选题]如被害人被骗资金已被转出,止付账户开户机构通过查控系统将资金划转信息反馈公安机关,由公安机关决定是否( )。
A.延伸止付
B.继续冻结
C.继续止付
D.部分冻结
[判断题]在执法机关网络查控系统新型违法账户控制的严重违法失信企业名单管理交易中,录入相关收集信息,经会计主管授权后完成操作,该客户信息由系统自动控制不能办理开户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]止付账户开户机构收到公安机关以报文形式加盖电子签章的紧急止付指令后,查控系统自动核对相关信息,核对一致的,自动进行止付操作并发送紧急止付结果反馈报文,止付期限为自止付时点起( )小时;核对不一致的,不做止付处理。
A.24
B.36
C. 48
D.72
[判断题]任何情况上，柜员都只能在其所属营业机构登录系统，不能在其他机构登录系统。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员原则上只能在所属营业机构（A机构）登录核心系统，特殊情况下在其他营业机构（B机构）登录A机构的，应由（ ）机构提出申请，经法人机构会计管理部门批准后进行，（ ）机构登记《营业日志》
A.A,B
B.B,A
C.A,A
D.B,B
