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[单选题] 以下哪些属于反洗钱可疑交易范畴( )
A.涉嫌毒品洗钱风险的可疑交易和行为特征
B.涉嫌POS机套现洗钱风险的可疑交易和行为特征
C.涉嫌非法集资洗钱风险的可疑交易和行为特征
D.以上都是
[单选题]“反洗钱敏感名单监测系统” 是我行对反洗钱敏感名单扫描监测的系统，用以识别各类反洗钱“禁止类”对象，以下哪些不是“禁止类”对象？( )
A.金融制裁对象
B.政治公众人物
C.具有刑事记录对象
D.高风险国家
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（）属于人民币大额交易。
A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
[多项选择]下列哪些属于介入超声范畴（）。
A. 超声内镜
B. 超声引导下穿刺活检
C. 术中超声
D. 超声引导下消融
E. 超声聚焦刀或超声碎石
[多选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件_______。( )
A.投资资金来源合法
B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下(不包括本级)分支机构不具有反洗钱行政处罚权。( )
A.正确
B.错误
[多项选择]以下关于反洗钱的说法，正确的有（）。
A. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[单选题]以下有关新一代网点平台( )交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式，错误的是？（ ）
A.触发预警后，核实人员需严格遵守《关于印发〈上海浦东发展银行反洗钱保密工作管理办法（B／0）〉的通知》（浦银办发〔2018〕399号）要求，不得将行内敏感信息透露给客户。
B. 结合交易的授权方式，对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式。
C.网点预警经办岗.网点预警审核岗完成对预警信息进行核查，在对预警审核意见一致的基础上，可继续交易。
D.网点柜员将预警编号信息录入错ES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后，发起跨机构或跨终端授权；分中心远程授权人员获取待授权任务后，由分中心预警经办岗对预警信息进行审核.填写审核意见。
[多项选择]金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（）。
A. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D. 擅自进行检查，调查或者采取临时冻结措施
E. 拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
[多选题]以下哪些属于物料范畴；( )
A.重组人胰岛素
B.乙醇
C.聚乙烯包装袋
D.纯化水
[多选题]下列哪些属于法律意识的范畴
A.律师对法条的认识
B.法学家的理论
C.法官在判案时对法律的认识
D.法律规定的原则
[多项选择]下述学说中哪些属于脂质学说的范畴（）。
A. 疏水区作用学说
B. 亲水区作用学说
C. 自由容积学说
D. 临界容积学说
E. 多部位膨胀学说
[多选题] 下面哪些内容属于日常维护范畴（ ）
A.定期巡回，特殊巡回，护线宣传和对外配合
B.路由探测，砍草修路
C.管道线路的人孔、手孔检修
D.汇聚光缆内空余光纤的测试
[多选题]根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号文),金融机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存以下哪些信息和资料:( )
A.非自然人客户股权或者控制权的相关信息。主要包括:注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。
B.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。
[单项选择]金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（）。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[判断题]从理论上说，关联方交易既不属于单纯的市场行为，也不属于内幕交易的范畴，属于中性交易。（）
[单选题]下列几种燃气，哪些不属于天然气范畴？ ( )
A.气井气
B.油田伴生气
C.油制气
D.矿井气
