更多"[多选题]甲银行在银行结算账户开立中出现了明知是单位资金,而允许以自然"的相关试题:
[多选题]境外投资者为境外自然人的，可以按照 《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户，根据业务情况专门用于存放（ ）资金。
A.资本金
B.前期费用
C.再投资
D.人民币股权转让专用存款
[单项选择]银行在银行结算账户的开立中，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户或者明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，给予警告，并处以( )的罚款。
A. 5000元以上1万元以下
B. 1万元以上5万元以下
C. 5万元以上20万元以下
D. 5万元以上30万元以下
[判断题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,中国人民银行负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,监督和检查其执行《人民币银行结算账户管理办法》的情况,纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定开立的单位银行结算账户,应及时报告中国人民银行当地分支行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人银行账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,存款人应按照《个人人民币银行结算账户管理办法》的规定使用银行结算账户办理结算业务,不得出租、出借银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭营业执照以经营者姓名开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在人民币银行结算账户管理系统中有久悬银行账户的，不得为其开立其他人民币单位银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在对已单位银行结算账户进行年检时,应检查银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在中国人民银行人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的，不得为其办理其他人民币单位银行结算账户的变更。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过( )的,应向其开户银行提供付款依据。
A.3万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[多项选择]根据中国人民币银行结算账户管理的有关规定，存款人申请开立的下列人民币银行结算账户中，应当报送中国人民银行当地分支行核准的有（）。
A. 预算单位专用存款账户
B. 临时存款账户（不包括注册验资和增资临时存款账户）
C. 个人存款账户
D. 异地一般存款账户
[判断题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行得知存款人因迁址需要变更开户银行,且存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户手续的,银行有权停止其银行结算账户的对外支付。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《上海浦东发展银行人民币单位银行结算账户管理办法》规定，我行人民币单位银行结算账户资料保管期限为( )。
A.永久保管
B.结算账户销户后10年
C.结算账户销户后15年
D.结算账户销户后20年
[判断题]境外机构人民币银行结算账户为活期存款账户。境外机构可将人民币结算账户资金用作境内质押境内融资。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供的付款依据包括:( )
A.奖励证明
B.债权或产权转让协议
C.借款合同
D.代发工资协议或收款人清单
[多选题]根据人民币银行结算账户管理的有关规定，存款人申请开立的下列人民币银行结算账户中，应当报送中国人民银行当地分支行核准的有()。
A.预算单位专用存款账户
B.QFH专用存款账户
C.个人存款账户
D.异地一般存款账户
[判断题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为:( )
A.基本存款账户.一般存款账户
B.单位银行结算账户和个人银行结算账户
C.活期存款账户和定期存款账户
D.人民币账户和外汇账户
