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[多选题]案件风险事件,是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于:( )。
A.员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况
E.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
[单选题]案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息，不包括（ ）。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
[多选题]案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：_______( )
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；
D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；
[单选题]事发机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于( )个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机构。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]113题:
事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将案件风险事件报告报送属地监管部门,同时逐级报送至省联社。
A.:三个工作日
B.:二个工作日
C.:五个工作日
D.:一个工作日
[单选题] 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生
后 ( ) 以内 。
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。
A.16
B.24
C.36
D.48
[判断题]53.案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后48小时以内。
A.正确
B.错误
[判断题]216.案件风险信息是指已发现，可能演化为案件，但即将确认案件事实的风险事件的有关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。(0.29分)
A.6小时
B.12 小时
C.24小时
D.48小时
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12 小时以内。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第六条规定:案件风险事件发生后,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即按照本办法的规定及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。(0.29分)
A.12
B.24
C.36
D.48
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第六条规定:案件风险事件发生后,( )直接监管的银行业金融机构总部应立即按照本办法的规定及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后24小时以内。(0.29分)
A.银监分局
B.银监局
C.银监会
D.监管部门
