更多"[单选题].对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约"的相关试题:
[判断题].特约商户信息管理系统中,对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构谨慎拓展为特约商户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构不得将其拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起
（ ）内予以清退。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
[判断题]特约商户及其法定代表人或负责人在中国人民银行发布的信用卡套现商户公示名单信息、中国银联银行卡风险信息共享系统以及中国人民银行指定的其他风险信息管理系统中记载有不良信息的，农村商业银行可以为该商户提供银行卡收单服务。
A.正确
B.错误
[多选题]收单机构应建立对特约商户的( )制度，核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性，了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。
A.实名审核
B.现场调查
C.电话核实
D.非现场调查
[判断题]特约商户资料应当至少包括营业执照、税务登记证件或相关纳税证明、法定代表人或负责人身份证件、财务状况或业务规模、经营期限等。
A.正确
B.错误
[多选题]对于存在以下情形之一的商户及其法定代表人或负责人，应纳入“公示名单”：
A.中国银联股份有限公司山东、青岛分公司（以下简称银联分公司）下发风险提示后，由收单机构现场核查确认存在套现风险，并封停超过1个月的；
B.中国银联股份有限公司山东、青岛分公司（以下简称银联分公司）下发风险提示后，由收单机构现场核查确认存在套现风险，并封停超过2个月的；
C.收单机构通过商户交易监测系统发现并现场核查确认存在套现风险予以解约的；
D.被公安机关立案侦查，并确认存在套现行为的商户。
[判断题]对于法定代表人（单位负责人）未亲自到场，可以由被授权人办理相关开户手续的，无需与法定代表人（单位负责人）电话核实其开户意愿真实性。
A.正确
B.错误
[判断题]对于法定代表人或单位负责人授权他人办理变更对账地址等信息，尽职调查内容还需与法定代表人或单位负责人等当面确认业务意愿和授权意愿。
A.正确
B.错误
[判断题]单位法定代表人或单位负责人可与财务人员留存同一联系电话。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商户及其法定代表人或负责人在中国人民银行指定的风险信息管理系统中存在不良信息的，不影响收单机构为该商户提供银行卡收单服务。
A.正确
B.错误
[判断题]对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。
A.正确
B.错误
[判断题]拓展人员线下完成法定代表人或负责人身份核查，并打印核查记录留存。同时，完成法定代表人或负责人的征信查询，并保留征信记录，对有不良征信记录的特约商户申请不予受理
A.正确
B.错误
[判断题]办理开户手续必须为客户单位的负责人（法定代表人）或财务人员（开户单位法定代表人或单位负责人授权），并对经办人员身份进行核实。
A.正确
B.错误
