更多"[多选题]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()"的相关试题:
[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为( )。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.客户
B.资金
C.交易
D.试图进行的交易
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向 ( )提交可疑交易报告。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关当地分支机构
D.中国人民银行当地分支机构
[判断题]中国反洗钱监测分析中心发现报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，向我行发出补正通知，总行相关部门、各分支行应当在接到补正通知的5 个工作日内补正。( )
A.正确
B.错误
[判断题]履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
A.正确
B.错误
[单选题]持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]：持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]【判断】如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，存在较大风险隐患的，应拒绝为客户办理业务，并向本行反洗钱主管部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可疑终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]商户申请办理资金存管账户开立业务，（ ）应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。
A.柜面经理
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
