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[判断题] 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告
[单选题]加强内控制度建设和落实，合理设置体现制衡原则的岗位职责是()控制策略。
A.信用风险管理
B.操作风险管理
C.市场风险管理
D.合规与法律风险管理
[多选题]对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有( )
A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下,允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,则允许采取简化措施
[单选题]接入机构制定的内控制度不完善，或制度、修订的内控制度未及时向当地人民银行报备，依据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》处以（）的罚款。
A.1万元以上2万元以下
B.1万元以上3万元以下
C.2万元以上5万元以下
D.5万元以上10万元以下
[判断题]内控是企业一项基础管理工作，制度与流程执行的一套管理标准，是企业各项生产经营管理行为的规范。
A.正确
B.错误
[单选题]本行反洗钱内控制度分为（ ）个层级
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]各机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度作为银行的基本内控制度，不需向监管部门进行报备。
A.正确
B.错误
[单选题]接入机构应按要求向所在地人民银行报备各类内控制度、操作规程、业务文本、征信信息安全工作领
导小组及征信牵头管理部门人员名单。制度、流程、文本等发生变动的，应于变更之日起（）日内向
所在地人民银行报备。
A. 2
B. 10
C. 20
D. 30
[多选题]建立征信内控制度主要包括：（ ）。
A.征信信息报送、查询、使用制度
B.征信信息异议处理制度
C.征信信息安全管理制度
D.征信用户管理制度
