更多"[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了"的相关试题:
[多选题]以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排,对所在支行员工开展反洗钱辅导培训,帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力,为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的()、()和(),通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
A..引导
B..宣传
C..培训
D..自查
[简答题]银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )
[多选题]会计结算部作为反洗钱牵头部门应通过哪些途径做好反洗钱宣传、培训工作。( )
A.邀请人民银行等有关反洗钱专家对本行进行反洗钱业务操作培训
B.组织参加当地人民银行举办的反洗钱业务操作培训
C.给合实地,组织开展多种形式的反洗钱宣传,并注重宣传效果
D.不定期地进行反洗钱基础知识测试