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[判断题]强化持续客户尽职调查，开展定期重检或触发式重检。客户重检应当包括：（）、（）及其（），审查客户历史交易，及时调整客户风险等级，确保与实际风险状况相一致。
A.正确
B.错误
[判断题]对批量办卡单位应开展尽职调查，并在系统里建立客户号
A.正确
B.错误
[单选题]对重要的外包服务商，外包执行部门在()应当深入开展尽职调查，
A.合同签定后
B.合同签定前
C.外包进场后
D.项目结束后
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[多选题]出资单位可以按照公司有关中介机构选聘规定聘请相关中介机构开展尽职调查工作，出资单位应当重点从哪几个方面开展尽职调查。
A.经营
B.债权债务
C.财务
D.法律
E.风险
[判断题]客户信息公开程度越低,对其开展尽职调查的成本越低,风险可控性越高。( )
A.正确
B.错误
[多选题]理财公司应当对代理销售机构的条件要求、专业服务能力和风险管理水平等开展尽职调查，实行专门的名单制管理，明确规定准入标准和程序、责任与义务和（）等。
A.存续期管理
B.利益冲突防范机制
C.信息披露义务
D.退出机制
[判断题]开立单位银行账户时,营业机构应严格开展尽职调查工作并判断企业开户的合理性,防止存款人违规或随意开立银行账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对特定类型客户开展特别尽职调查
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户开展加强尽职调查
A.正确
B.错误
[判断题]以下哪类客户不需要开展特别尽职调查（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]对以下自然人客户应开展特别尽职调查（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题]具备如下条件之一的，应开展客户尽职调查( )
A.高风险客户距上一次尽职调查已到一年的
B.人工评级调整后为高风险客户的
C.在公式法下，系统初评为高风险的
D.客户号下无正常账户，经重新激活后开始使用的
E.分支行认为有必要进行客户尽职调查的
[判断题]以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查（ ）
A.正确
B.错误
