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[判断题]全系统每位员工要贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统每位员工要贯彻执行"反洗钱是金融机构全员性（ ）"的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。
A.权利
B.责任
C.义务
D.任务
[单选题] 全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，至少（ ）开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.每月
B.每季
C.每年
D.半年
[单选题] 全系统要依法配合反洗钱监管机构做好反洗钱监督管理和（ ）。
A.内部审计工作
B.检查工作
C.外部检查
D.合规检查
[单选题] 全系统要设立反洗钱举报通道，鼓励员工通过信函、邮件等多种方式对（ ）涉嫌洗钱或者其他严重的反洗钱违规行为进行举报。对举报有功人员要按照相关规定给予奖励;对发现洗钱行为或重大反洗钱违规事件隐瞒不报者，一经查实要从严处罚。
A.内部人员
B.公职人员
C.群众
D.总行人员
[判断题]全系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将业务条线部门和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的（ ）。
A.全面性
B.匹配性
C.独立性
D.有效性
[判断题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要建立反洗钱监控( )库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作。
A.名单
B.黑名单
C.数据
D.关注
[判断题]全系统在处理反洗钱保密信息和资料时，应当尽可能控制阅知范围，严禁无关人员阅知。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要将反洗钱工作评价纳入（ ），将董（理）事、监事、各级管理人员、业务条线部门和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.内部审计
B.绩效考核体系
C.合规检查
D.综合评价
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要积极开展反洗钱培训工作，培训对象只要覆盖基层员工在内的人员。
A.正确
B.错误
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
