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[单选题]从（ ）起，各银行应按要求于北京时间（ ）向外汇局银行卡境外交易外汇管理系统报送上日境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息。
A.2017年1月1日，每日12:00前
B.2017年9月1日，每日12:00前
C.2017年9月1日，每日24:00前
D.2018年1月1日，每日24:00前
[单选题]按照《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》,个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值( )元人民币。
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
[判断题]对收单业务，需关注境内商户POS机具频繁发生境外银行卡刷卡交易，占总交易的比重过高，疑似伪卡或移机的情形。 厦国银发〔2015〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构自助设备操作规程（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。
A.收单行
B.业务办理行
C.发卡行
D.人民银行
[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。
A.发卡银行
B.收单机构
C.经营商户
D.银联机构
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的,本年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金,次年可正常使用。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡合计每年不超过()。
A.等值1万人民币
B.等值1万美元
C.等值10万人民币
D.等值10万美元
[判断题]对于客户本人持有效身份证件和银行卡（卡号）要求打印历史交易明细（即终止日期小于当日日期）的，新一代网点平台已经支持在交易明细清单上自动打印电子印章，柜员无需再手工发起用印。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易由（ ）机构报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.开立账户的机构
B.业务办理机构
C.收单机构
D.开卡银行
[单选题]外汇局关于规范个人境内银行卡境外提现年度限额管理的相关要求,从()起开始实施。
A.42979
B.43100
C.43101
D.43191
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
A.正确
B.错误
