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[单选题]（ ）作为机构反洗钱合规管理部门，应按季度组织对本地区单位和个人客户洗钱风险等级划分工作的合规检查。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.机构会计结算部
B.机构风险管理部
C.机构营业部
D.人力资源部
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[单选题]对于由系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的客户，各机构应定期检视，分析客户的系统评级结果为中风险及以上等级的原因，检视的频率为不低于每（ ）一次。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.30
B.20
C.15
D.10
[多选题]下列行业中，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。包括：
A.娱乐服务行业
B.典当与拍卖行业
C.废品收购行业
D.经营金银、珠宝、艺术品等贵金属物品行业
E.利用虚假证件办理业务的客户
F.提供中介和咨询服务的机构
[判断题]客户洗钱风险等级动态管理，是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中，客户的洗钱风险状态发生变化，本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类原则的审慎性原则是指在充分了解客户的基础上开展客户洗钱风险分类工作。
A.正确
B.错误
[单选题]新建立业务关系的客户，应在客户关系建立后（）个工作日内完成客户洗钱风险等级的划分。对于反洗钱系统自动评出的高风险客户也应在（）个工作日内进行复评
A.10、15
B.10、10
C.15、10
D.15、15
[单选题]单选:与客户初次建立业务关系后（ ）个工作日内应划分客户洗钱风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]省联社稽核部门负责对客户洗钱风险等级分类工作情况进行（）
A.检查
B.监督
C.稽核审计
[判断题]省联社稽核部门负责对客户洗钱风险等级分类工作情况进行监督检查
A.正确
B.错误
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.受托机构
B.委托机构
C.受托机构和委托机构
D.业务员
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
