更多"[判断题]洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它"的相关试题:
[单项选择]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 外资企业偷税漏税
D. 破坏金融管理秩序犯罪
E. 金融诈骗犯罪
[多选题]根据反洗钱法,洗钱是指通过各种方式掩饰.隐瞒( )所得收益的来源和性质( )
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.外资企业偷税漏税
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
[单选题]反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是( )
A.盗窃犯罪所得及其收益
B.毒品犯罪所得及其收益
C.敲诈勒索犯罪所得及其收益
D.诈骗犯罪所得及其收益
[单项选择]
洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。
根据定义，下列不构成洗钱罪的是（）。
A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户
B. 甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售
C. 甲某将走私所得藏在汽车中带出国境，然后兑换成外币
D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国
[多选题]洗钱罪是指明知是（）的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.走私犯罪
D.恐怖活动犯罪
[单选题]下列行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的是 ）。
A.李某明知是走私犯罪所得，协助其将财产转换为金融票据
B.陈某协助盗窃分子将其犯罪所得的财产加以藏匿
C.张某协助刘某将贪污贿赂犯罪所得的资金汇往境外
D.尤某明知是金融诈骗犯罪所得，为其提供资金账户
[单选题] 挤是面点装饰工艺中的基本手法,即运用各种花色( )挤嘴,挤注成丰富多彩图案的工艺方法。
A.长形
B.方形
C.圆形
D.定型
[单选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,应综合运用反洗钱监管政策工具,推行分类监管,完善风险预警和应急处置机制,切实强化对( )的反洗钱监管。
A.高风险市场
B.高风险业务
C.高风险机构
D.以上选项都包括
[单选题]下列关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的说法错误的是（ ）。
A.明知是赃物而购买的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
B.明知是赃物而予以隐匿的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
C.明知是赃物而居中介绍买卖的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
D.明知是自己盗窃获得的赃物而低价予以销售的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
[多选题]下列情形中，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有( )。
A.甲掩饰、隐瞒犯罪所得价值2000元
B.乙一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为
C.丙掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备
D.丁掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回
[单选题]下列哪一选项的行为应以掩饰、、隐瞒犯罪所得罪论处?（ ）
A.甲用受贿所得1000万元购买了一处别墅
B.乙明知是他人用于抢劫的汽车而更改车身颜色
C.丙与抢劫犯事前通谋后代为销售抢劫财物
D.丁明知是他人盗窃的汽车而为其提供伪造的机动车来历凭证
[多选题]明知是盗窃的机动车，下列行为中，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪的是( )。
A.甲介绍买卖
B.乙修改发动机号
C.丙帮助改变车辆外形
D.丁出售伪造的机动车来历凭证
[单选题]下列哪一选项的行为应以掩饰、、隐瞒犯罪所得罪论处?（ ）（2011年）
A.甲用受贿所得1000万元购买了一处别墅
B.乙明知是他人用于抢劫的汽车而更改车身颜色
C.丙与抢劫犯事前通谋后代为销售抢劫财物
D.丁明知是他人盗窃的汽车而为其提供伪造的机动车来历凭证
[单选题]王统照的思想上表现“爱”与“美”的玄想，艺术上运用象征手法的小说代表作是（）
A.《湖畔儿语》
B.《沉船》
C.《沉思》
D.《山雨》
[单选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,以加强异常交易监测为切入点,综合运用( )等信息,及时发现跨境洗钱和恐怖融资风险。
A.外汇交易监测
B.跨境人民币交易监测
C.反洗钱资金交易监测
D.以上选项都包括
