更多"[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开"的相关试题:
[判断题]未经总行反洗钱管理部门授权，将总行反洗钱培训课件转借给第三方或用于商业用途的，将取消其辅导员资格
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱管理牵头部门、总行业务管理部门、境内外分支机构或附属机构均可作为维护自定义名单、调整名单库数据的发起机构。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构应当赋予反洗钱管理部门、业务部门、审计部门等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责,有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[判断题]《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》明确了内控部门为反洗钱工作的牵头管理部门，因此，其他部门与反洗钱工作没有关联。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]业务管理部门对反洗钱交易监测标准应按年度进行定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]分管反洗钱管理部门的副组长主要履行以下职责( )
A.负责领导小组全面工作,负责领导小组会议的召集;
B.负责协助组长开展各项反洗钱工作,牵头负责全行洗钱风险管理工作,协助组长指导反洗钱工作领导小组各项工作的实施和执行;
C.负责领导小组决议或工作要求在所分管部门和条线的实施和执行,监督所分管部门和条线反洗钱工作开展情况、制度执行情况等。
D.负责向组长及领导小组汇报全行反洗钱工作情况、重大洗钱风险事件、重大事项或敏感事项等;
E.根据组长授权,召集领导小组会议,研究本行洗钱风险管理情况、审议洗钱风险管理事项等。
[判断题]银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]辽宁省农村信用社的反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
A.正确
B.错误
