更多"[判断题]金融机构可以授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管"的相关试题:
[判断题]金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
A.正确
B.错误
[判断题]对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。
A.正确
B.错误
[判断题]对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。
A.正确
B.错误
[判断题]约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其董事、高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资工作需要，建立和完善相关信息系统，并根据风险状况、反洗钱和反恐怖融资工作需求变化及时优化升级。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定， 全系统每年至少组织二次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行业务反洗钱工作应当遵循以下主要原则：（ ） "
A.全面性原则。
B.持续性原则。
C.风险为本原则。
D.统一管理、分级负责原则。"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组（）至少召开一次会议，根据工作需要，领导小组组长（或授权副组长）可以召开临时会议。 "
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。 "
A.5
B.7
C.10
D.15
"
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统应履行反洗钱宣传义务，常态化开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展二次面向本行客户及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.正确
B.错误
