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[单选题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )的农商银行报告；
A.开立账户或者发卡
B.收单机构
C.办理业务
D.业务发生最多
[单选题] 客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告？
A.开户行
B.付款行
C.收款行
D.收单机构
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）万元以上或者外币等值1000美元以上的外币现钞业务(含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等)的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。
A.0.5
B.1
C.2
D.5
[判断题]为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的外币现钞业务（含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等）的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[单选题] 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，农商银行3年内不得为其开立新账户，并在( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]营业机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.不得
B.可以
C.依具体情况
D.有条件
[判断题]凡在农商银行营业机构开立存款账户的客户，均可申请开通通存通兑业务。
A.正确
B.错误
[单选题]凡在农商银行营业机构开立存款账户的客户，均可申请开通通存通兑业务。申请此项服务的客户可以在( )农商银行系统内办理异地存、取款业务。
A.全县
B.全市
C.全省
D.全国
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[单选题] 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，农商银行( )3年内不得为其开立新账户，并在5年内暂停其银行账户非柜面业务。
A.1
B.2
C.3
D.10
[多选题]柜台人员在为客户开立账户、印鉴建库以后，对于以下新开立的人民币结算账户应在开户后先在系统中将“只收不付冻结”期限改为系统允许的最长期限，并安排上门回访确认（）
A.无法提供开户申请资料（营业执照及副本、税务登记证、组织代码证、法定代表人身份证件等）原件，且已由两名客户经理双人上门见证开户资料原件的客户；
B.客户经理要求通融的新开户业务
C.根据分行规定应上门回访确认的其他账户
[单选题]个人客户开立账户时不需要登记的基本信息是()。
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
[多选题]金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有（ ）。
A.客户不配合开展身份识别
B.客户有组织地同时或者分批开户
C.客户申请开立与其身份不相符的账户
D.客户要求在其非户籍所在地开户
[判断题]客户通过ATM机具办理取现、转账等业务的，根据“谁的客户谁负责”原则，由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户已开立基本存款账户,因借款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该商业银行正确的做法是( )。(1分)
A.为该客户开立企业定期存款账户
B.为该客户开立基本存款账户
C.为该客户开立专用存款账户
D.为该客户开立一般存款账户
[单选题]下列()不可属于个人客户开立账户时应出示的有效身份证件。
A.身份证
B.学生证
C.户口簿
D.军官证
