[判断题]可以根据客户要求开立匿名账户。
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误

[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误

[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户

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[判断题]营业网点应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业存款人开立匿名账户或者假名户，不得为身份不明的企业存款人提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误

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[多选题]银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，将按 ( ）规定进行处理。
A.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.由中国人民银行当地分支机构责令限期改正
C.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

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[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误

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[单选题]9.6.单位客户申请开立单位活期保证金账户时营业机构应先为其开立保证金主账户再开立子账户。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]（）过户，我行可协助客户联系资产管理人，可为未开立TA账户的转入方客户开立TA账户。
A.非交易
B.交易
C.一般
D.普通

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[多选题]客户申请开立个人账户,如下核实客户身份信息的辅助手段,哪些是正确的.
A.通过电信运营商 APP 或总行系统功能核实客户手机号码是否实名
B.通过社保卡、公积金、税务等平台辅助核实客户工作信息
C.要求客户提供工作证明材料,否则不予开户
D.通过生活类平台 APP 辅助核实客户常住地址

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[判断题]分局账户必须统一由各供电（电业）局财务处统一管理。各级单位可以根据实际情况自行开立银行账户。
A.正确
B.错误

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[单选题]审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按___计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。
A.活期
B.非活期
C.定期
D.非标准存期