更多"[多选题]1个人客户身份由境内变为境外有以下几种情形'"的相关试题:
[多选题]2个人客户身份由境外变为境内有以下几种情形 "
A.获得中国永久居留资格的境外自然人的身份变更为境内自然人
B.在境内工作生活的港、澳、台居民的身份变更为境内自然人
C.其他境外自然人的身份变更为境内自然人"
[简答题]境内银行为非居民客户向境内客户或向境外客户开立的信用证是否需要报送RCPMIS信息？
[单选题]境内公司从境外收到一笔美元货款，境内银行代客境外结汇，之后以人民币汇入境内并贷记境内客户账，“收入款币种”应申报为（ ），“付款人常驻国家（地区）”应申报为（ ）。
A. 人民币.实际付款人常驻国家（地区）
B. 美元.实际付款人常驻国家（地区）
C. 人民币.境外结汇国家（地区）
D. 美元.境外结汇国家（地区）
[单选题]5分支机构办理B股资金账户开户业务，必须严格区分客户的境内、境外身份，对境内居民B股资金账户和境外非居民B股资金账户分账设立，开户时必须正确选择开户系统中境内、境外账户标识。 "
A.正确
B.错误"
[多选题]银行开展境内企业人民币境外放款时，对客户准入有以下哪些要求（ ）。
A.放款人成立时间需满一年，与借款人之间应具有股权关联关系
B.客户已在所在地外汇局办理境外放款登记
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求
[单选题]境内承包方与境外发包单位签订承包合同，并通过委托合同委托境外公司（境内公司境外设立的子公司）承包部分工程，涉及的资金收付一般申报在（ ）项下。
A.在“224010-境外建设”项下
B.在“121-纳入海关统计的货物贸易”项下
C.在“621011-新设境外子公司资本金汇出”或者“621013-对境外子公司增资”项下
D.在“230000- 别处未涵盖的维护和维修服务”项下
[判断题]境内企业境外放款业务，境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]以下（ ）行为不能按照境内机构境外直接投资办理外汇登记。
A. 并购境外企业股权
B. 向境外公司提供贷款
C. 境内机构设立境外分公司、合作开采石油
D. 境内企业到境外合作拍摄电影
[单选题]关于境内企业境外放款外汇业务，以下说法不正确的是（ ）。
A. 银行应对企业汇出资金来源及使用计划进行必要的调查，了解汇出资金规模是否与企业经营规模相符，境外企业资金使用是否符合其经营范围
B. 银行应审核境内外股权关联关系的企业的合规性
C. 汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前
D. 外汇境外放款资金只能使用企业的自有外汇资金
[多选题]关于境内企业境外放款外汇业务，以下说法正确的是（ ）。
A. 银行为企业办理汇回入账业务时，无需要求企业区分境外放款本金及利息
B. 企业境外放款资金可无须经过境外放款专用账户汇出境外
C. 境外放款的登记币种、放款币种及还款币种，人民币与外币不得错配
D. 境内企业境外放款汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前
[单选题]关于境内机构境外直接投资前期费用，以下表述不正确的有（ ）。
A.境内机构汇出境外的前期费用，应列入其境外直接投资总额
B. 境内投资者在汇出前期费用之日起6个月内仍未设立境外投资项目或购买境外办公用房的，应向所在地银行报告其前期费用使用情况并将剩余资金退回
C. 银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后，境内机构凭业务登记凭证直接到银行办理后续资金购付汇手续
D. 如确有客观原因，前期费用累计汇出额超过300万美元或超过中方投资总额15%的，境内投资者需提交说明函向注册地银行申请办理
[判断题]境内机构或个人因支付境内银行费用或者归还境内银行贷款而向境内银行境外账户支付的款项都需申报。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]关于境内企业境外放款外汇资金汇回，以下说法不正确的是（ ）。
A. 企业境外放款的还本付息资金无须汇回其境外放款专用账户
B.境外放款还款资金汇回后可直接结汇（境外放款资金来源于国内外汇贷款部分除外）
C. 本次企业境外放款汇回资金不得超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和
D. 银行为企业办理入账业务时，应要求企业区分境外放款本金及利息
[单选题]优化对境内企业境外人民币借款业务的管理。境内企业可根据实际需要就一笔境外人民币借款开立（ ）个人民币专用存款账户，也可就多笔境外人民币借款使用同一个人民币专用存款账户办理资金收付。
A.1个
B.2个
C.3个
D.多个
[单选题]9境内客户身份变更为可交易A股的境外客户（如在境内工作的外国人、在境内工作的港澳台人士），按《国信证券分支机构客户账户业务指引》的要求完成客户身份变更；客户三方存管关系不变；变更为不可交易A股的境外客户，完成身份变更后，需要去客户卖出A股证券、转出资金并进行销户处理（同步取消三方存管关系）。"
A.正确
B.错误"
[单选题]境内机构境外直接投资外汇注销登记，多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，由约定的其中一家境内机构向其（ ）申请办理清算登记。
A. 所在地银行
B. 所属外汇分局（外汇管理部）辖内银行
C. 所在地外汇局
D. 所属外汇分局
[多选题]境内机构境外直接投资获得境外直接投资主管部门核准后，持（ ）到所在地银行办理境外直接投资外汇登记。
A. 书面申请并填写《境外直接投资外汇登记申请表》
B. 外汇资金来源证明、资金使用计划等真实性证明材料
C. 境外机构有效注册登记证明
D. 主管部门对境外投资事项的批准、备案文件或无异议材料等。
E.境内机构营业执照或注册登记证明。
[多选题]以下属于境内机构境外投资资金来源和资金用途的真实性证明材料的有（ ）。
A. 上年度审计报告或最近一期财务报表
B. 客户在银行办理结算的收支记录
C. 客户在海关或其他第三方机构可查数据等信息
D. 境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同
[判断题]卖出债券的境内机构（境外投资者投资境内CIBM市场）或买入债券的境内机构（境外投资者撤资）通过CIBM市场收到或支付资金时，需进行间接申报。（ ）
A.正确
B.错误
