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[多选题]需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单
[多选题]以下个人结售汇业务不需要录入外汇管理局个人外汇业务监测系统的是( )。
A. 通过外币代兑点发生的个人结售汇
B. 个人外汇买卖
C. 通过个人外汇结算账户发生的结汇、购汇
D. 境内卡境外使用购汇还款
[判断题]电子验印系统人工辅助识别是指在系统不能自动识别通过的情况下，通过系统提供的辅助手段，人为主观判断印章的真伪。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国石化基层岗位安全风险识别管控指导意见》,岗位风险识别第一步是危害因素识别
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国石化基层岗位风险识别指导意见》要求，基层单位应组织岗位操作人员、有关技术人员和管理人员，组成识别小组，识别岗位风险。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国石化基层岗位风险识别指导意见》要求，各单位要将岗位风险的识别和管控情况纳入岗位责任制，分级检查、分级考核。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国石化基层岗位风险识别指导意见》基层岗位的风险识别原则上（ ）。
A.每月开展一次
B.每年开展一次
C.半年开展一次
D.每季度开展一次
[多选题]《中国石化基层岗位风险识别指导意见》中明确，岗位风险识别的第三步是识别危险事件，并识别（ ）或（ ）。
A.预防危险事件发生
B.危险源
C.危害因素
D.减轻其后果的各种措施
[判断题]根据《中国石化基层岗位风险识别指导意见》要求，基层操作人员应当根据识别出的风险清单进行季度综合检查。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国石化基层岗位安全风险识别管控指导意见,基层单位岗位风险识别基本流程是( )[1.0]
A.危害因素识别、危险事件识别、危险源识别
B.危险事件识别、危险源识别、危害因素识别
C.危险源识别、危害因素识别、危险事件识别
D.危险源识别、危险事件识别、危害因素识别
[判断题]基层岗位操作人员应当根据识别出的风险清单进行日常检查
A.正确
B.错误
[单选题]全系统有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理岗位人员的比例不得高于（ ）。
A.A.80%
B.B.70%
C.C.60%
D.D.50%
[判断题]《中国石化基层岗位风险识别指导意见》中明确，基层岗位安全风险识别管控，关键是如何充分发动岗位做细、做实安全风险识别。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国石化基层岗位风险识别指导意见》要求，岗位风险识别的第二步是（ ）识别。
A.危险源
B.危害因素
C.危险环境
D.危险事件
[单选题]根据《中国石化基层岗位风险识别指导意见》要求，岗位风险识别的第三步是（ ）识别。
A.危险源
B.危害因素
C.危险环境
D.危险事件
[单选题]根据《中国石化基层岗位风险识别指导意见》要求，岗位风险识别第一步是进行（ ）识别。
A.危险源
B.危害因素
C.危险环境
D.危险事件
[判断题]柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。
A.正确
B.错误
