更多"[多选题]严格审核客户开户的真实意愿，重点关注异常开户情形。异常开户情"的相关试题:
[多选题]“加强审核，了解开户真实意愿”，下列做法正确的是（ ）
A.加强开户人证一致性审核，了解客户的真实开户意愿和用途
B.对新增或修改个人客户手机号码时，应要求登记存款人本人的手机号码
C.通过短信发送验证码方式核实客户手机是否为本人
D.要求客户出示工作证、户口簿等辅助证件
[判断题]开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[判断题]开户机构审核开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，企业开户意愿的真实性，审核企业基本存款账户的唯一性，核实经营场所，采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[判断题]本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。
A.正确
B.错误
[判断题]客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的，分行可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]智能服务审核人员（）审核客户身份及业务办理意愿的真实性。
A.可以仅凭PAD影响信息
B.可以在现金区柜台内
C.可以远离客户
D.必须面对面
[多选题]总中心预审核通过后，客户通过哪些操作完成开户意愿确认（）
A.A.收到开户意愿确认短信后，可点击链接开户意愿确认。
B.B.超过2小时未点击链接并回复的，系统自动启动分行作业中心外呼核实流程。
C.C.对于未发送短信、未启动热线核实流程的，柜面人员与对公开户来人核实后，使用FES－TBA10开户意愿维护交易进行意愿核实结果维护。
[判断题]开户意愿核实不真实的，应当拒绝开户
A.正确
B.错误
[单选题]开户机构应严格执行同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（ ）及同业银行开户意愿的真实性进行审核。"
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.以上都是"
[单选题]各分支机构应坚持( )原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性.开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.了解你的客户 ;
B.了解你的业务;
C.了解你的规则;
D.了解你的对手。
[判断题]开户意愿热线核实是账户正式启用的前提条件，分行不得以未完成开户意愿核实为由，拒绝为客户受理开户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位，机构应加强对单位开户意愿的核查，应审核单位客户法定代表人或者负责人开户（）记录。 厦国银发〔2017〕216号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程》的通知
A.录音电话核实
B.意愿
C.面签
D.真实性情况
[多选题]各分支机构应坚持“了解你的客户”原则,严格开户真实性审核,包括( )
A.开户资料真实性
B.印鉴真实性
C.开户单位法人意愿真实性
D.开户经办人身份的真实性
[多选题]以下()异常情形的企业申请开户,经办机构在开户前需充分核实企业开户意愿的真实性,审慎判断开户合理性,除必要时延长开户时间外,还应开展上门核实,并留存我行员工上门核实的视频照片等能证明企业地址真实存在企业经营正常法定代表人开户意愿真实合法合规开立使用账户的承诺等相关工作记录。
A.短期内注册的多家企业法定代表人为同一人或多家企业的法定代表人股东高管交叉任职的
B.企业名称较为随意与常理不太吻合
C.企业注册地址偏僻或对账联系地址与注册地址经营地址均不相符
D.要求开通网银且将限额调整至最高与其经营范围注册资金等明显不符
