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[单选题]各机构对于经设区的高级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（或银行卡）或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（）年内暂停其银行账户（）业务，并不得为其新开立账户 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1，网上银行
B.2，柜面
C. 3，所有
D. 5，非柜面
[判断题]各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩罚的单位和个人办理新开立账户业务的，各机构应加大审核力度。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]各机构对经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（ ）暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1年内
B.3年内
C.2年内
D.5年内
[单选题]银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（ ）内不得为其新开立账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]自（ ）起对于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，柜面、自助、网银等渠道将中止账户的所有业务办理。
A.a、2016年12月1日
B.b、2017年1月1日
C.c、2017年2月1日
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人开立个人银行账户的个人,农商行(农信社)应采取( )年内不得为其新开立个人银行账户的业务惩戒措施。 (1.50分)
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.5.0
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的虚构代理关系开立个人银行账户的个人,农商行(农信社)应采取( )年内暂停其名下个人银行账户非柜面业务。 (1.50分)
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.5.0
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人（ ）年内不得为其新开立账户。
A.5
B.3
C.2
D.1
[判断题]自2017年1月1日起，对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户（包括定期账户）。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开立账户。
A.53
B.35
C.33
D.55
