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[单选题]对于同时满足以下条件的本行个人银行账户，2021年5月20日起本行将对该账户持续开展限制借贷记控制措施。以下哪项不属于该类条件？
A.连续三年以上（含，下同）未发生存取现、转账等交易。
B.无本行个人贷款还款、小额定期借记等签约关系。
C.无本行个人贷款还款、小额定期借记等签约关系。
D.厦门市民卡不纳入限制借贷记控制范围。
E.满足无本行个人贷款还款、小额定期借记等签约关系中销户清理条件的本行个人银行账户不纳入限制借贷记控制范围。
[判断题]邮储客户通过邮储正确TM向其他账户转账交易，转入账户可为本行存折账户。
A.正确
B.错误
[单选题]募集专户所募集资金应来自合格投资者。认定是否属于合格投资者属于（ ）职责，本行作为账户监督机构（ ）核实。
A.管理人及募集机构 辅助
B.本行 必须
C.管理人及募集机构 无需
D.管理人及募集机构 必须
[单选题]员工账户作为本行或他行收单商户结算账户，商户清算资金入账后存在将资金转入同名的本行或他行信用卡账户，将会判定为命中员工信用卡套现监测模型，借记卡账户会被管控为
A.A只收不付
B.B不收不付
C.C停止支付
D.D中止账户
[判断题]本行不受理未在本行开立账户的客户办理跨境汇款等国际结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]本行可通过行内支付清算平台对本行清算账户进行查询、维护及撤销等操作。
A.正确
B.错误
[单选题]对于首次在本行申请开立单位银行结算账户的企业，原则上应由本行员工在开户前完成（）信息核实工作。
A.企业经营地址核实
B.企业注册地址
C.企业受益所有人
D.企业股东
[多选题]单位客户在本行开立账户时，应与本行签订《银企对账协议》约定（ ）。
A.对账方式
B.对账范围
C.对账印鉴
D.对账频率
[判断题]申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时，出票银行对于在本行开立存款账户的申请人，可以将款项转入原申请人账户或退付现金处理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在本行开立保证金存款账户需在本行有对应的定期存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下（ ）任一情况时本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项如账户资金不足扣划时本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
A.发卡机构退单或持卡人拒付款项
B.该特约商户发生退货交易
C.由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款
D.其他应由该特约商户支付款项的情形
[多选题]出现以下（ ）任一情况时，本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项，如账户资金不足扣划时，本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
A.发卡机构退单或持卡人拒付款项
B.该特约商户发生退货交易
C.由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款
D.其他应由该特约商户支付款项的情形
[单选题]用于邮储信用卡关联自动还款的账户必须为本行开立的账户
A.活期结算
B.活期储蓄
C.一本通
D.通知存款
[判断题]本行存款账户对账单分为季度余额对账单和月度明细对账单，其中季度余额对账单要求客户反馈对账结果。
A.正确
B.错误
[单选题]本行作为止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在（ ）小时内将紧急止付指令通过公安机关外部平台补送到本行。
A.48小时
B.12小时
C.24小时
D.36小时
[单选题]活期一本通以( )账户作为其主账户,( )账户作为其子账户。
A.外币,人民币
B.人民币,外币
C.人民币,美元
D.人民币,港币
[判断题]短信金融服务适用在本行开立的个人账户和企业账户扣收短信费用的账户应为结算类账户。（ ）
A.正确
B.错误
