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[多选题]本行《员工违规行为处理规定》，下列哪些行为属情节恶劣的违规行为，应当从重处理（ ）。
A.违规失职给本行造成重大财产损失或者声誉损害的
B.在纪律处分期间内再次违规或者失职的
C.态度恶劣或者拒不承认错误的
D.对检举人、证人、鉴定人、调查处理人打击报复的
[多选题]本行《员工违规行为处理规定》下列哪些行为，应给予开除处分或者解除劳动合同等其他处理（ ）。
A.以各种形式参加非法集资活动的
B.介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷的
C.伪造、变造票据、凭证、存单、信用卡等金融票证或者为伪造、变造金融票证提供便利或帮助的
D.进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的
[多选题]下列哪些行为是违法违规行为？
A.A.圈占、埋压消防设施
B.B.损坏、擅自挪用、阻挡消防设施设备
C.C.擅自挪用车辆及设备配备的消防器材
D.D.占用消防通道及应急逃生通道
[单选题]违规行为分为（ ）、较重违规行为和严重违规行为三类。
A.A.一般违规行为
B.B.直接违规行为
C.C.轻微违规行为
D.D.间接违规行为
[多选题]发展一码付收单商户需要哪些材料（ ）
A. 商户协议
B. 征信授权书
C.现场服务表
D. 普通商户与小微商户提供的相关材料
[多选题]李某有哪些违规行为？
A.A.涂改档案
B.B.未授权翻阅B档案
C.C.未授权复印档案
D.D.未与其它客户经理同行
[多选题]本行《员工违规行为处理规定》中，下列哪些行为属于不当行为（ ）。
A.套取信贷资金转贷他人
B.授信调查审批人员将其参与调查审批的客户贷款直接或间接转给本人及近亲属使用
C.违规出借本人账户给客户使用
D.利用职务上的便利，索取、收受商业贿赂
[单选题]根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法(修订)》,以下哪些违规行为属于一类违规( )
A.未在规定工作时间内发起业务并且未向作业中心及时报备,导致客户业务无法正常发起造成投诉的
B.未尽职核实客户身份,客户身份不明或证件信息不符仍发起业务的
C.审查不严,对伪造的重要凭证.单据及其他证明文件应发现而未发现的
D.未在规定时间将待补扫资料补扫上传且无合理理由的
[多选题]本行《员工违规行为处理规定》有下列哪些情形，可免予处理（）。
A.造成轻微不良后果，但是已经做到尽职尽责
B.已按业务操作流程审慎操作，但以现有条件难以识别的
C.受到暴力胁迫时发生的失当行为
D.因不可抗力造成的损失、损毁
[多选题]下列哪些属于反洗钱工作违规行为( )
A.未按规定审查开户资料为个人开立结算账户
B.未按规定对对公账户对账
C.未按规定保存客户的账户资料和交易记录
D.未按规定报告大额交易或可疑交易
E.未按规定打印账户交易记录
[多选题]高危违章违规行为分为( )违章违规行为。
A.高危一类
B.高危二类
C.高危三类
D.高危四类
[判断题]一般违规行为，是指违规情节较轻、没有造成经济损失和其他不良后果的违规行为。（）
A.正确
B.错误
[多选题]7．从事理财产品销售时哪些属于违规行为（）。
A.购买理财产品方式调节监管指标
B.将理财产品与其它产品进行捆绑销售
C.利用理财产品进行利益输送
D.挪用客户认购、申购、赎回资金
[判断题]员工违规行为积分可以替代按照国家和本行有关规定应对其违规行为实施的处理。
A.正确
B.错误
