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[单选题]事后核查发现企业银行结算账户资料不真实.不完整.不合规或者账户管理系统录入信息错漏等情况的,各行社应于 个工作日内通知企业进行更正;企业无法按规定更
正的,各行社应当在 个工作日内对相关账户采取只收不付控制措施。企业自账户采取只收不付控制措施之日起 日内仍未按规定更正的,各行社应当对相关账户采取不收不付控制措施。 ( )
A.1.1.30
B.3.3.15
C.3.5.30
D.5.5.30
[单选题]各行社应建立企业银行结算账户事后核查机制,至迟在企业银行结算账户开立( )内,对各营业网点
A.即日
B.1个工作日
C.2个工作日
D.3个工作日
[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起( )个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]银行应建立企业银行结算账户开户审核机制,及时发现并更正账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏等情况,避免因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户现象。( )
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行征信中心核查未发现问题的，通过企业征信查询及异议处理子系统向我行发送核查通知。
A.正确
B.错误
[多选题]《营销稽查作业指导手册》中,采集异常处置不合规的核查规则是( )。
A.因为计量装置故障引起的采集异常是否及时更换计量装置,使采集恢复正常
B.采集异常造成抄表示数错误,是否对少抄电量进行追补,对多抄电量进行退回
C.抽查近10天用电信息采集系统采集异常消除时间和营销业务应用系统更换计量装置时间,均更换及时
D.检查采集影响抄表表码时的电费追退工单,电费均及时、准确收取
[多选题]《营销稽查作业指导手册》中,计量装置现场检验不合规的核查规则包括:( )。
A.校验仪未定期送检
B.未刚性执行周期校验计划
C.检验数据不合规处理措施
D.数据来源只是营销业务应用系统
[多选题]银行业金融机构未按规定统计报送投诉数据或投诉数据不真实、不完整、不准确的，人民银行可以视情节轻重采取（ ）处理措施。
A.约谈
B.责令改正
C.通报批评
D.行政处罚
[单选题]外部稽核通过数据核查、事后核查对行业内部参与单位、业务人员的操作规范性、执行合规性等进行稽核,排查是否存在因行业人为原因造成的通行费损失等问题( )。
A.正确
B.错误
[判断题]内部稽核:指通过数据核查、事后核查√行业内部参与单位、业务人员的操作规范性、执行合规性等内部管理情况进行稽核,排查是否存在因行业人为原因、管理疏漏原因造成的通行费损失问题。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部稽核是指通过数据核查、事后核查对行业内部参与单位、业务人员的操作规范性、执行合规性等进行稽核,排查是否存在因行业人为原因造成的通行费损失等问题。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 税务机关发现企业取得不合规发票,企业应当自被告知之日起()内补开.换开符合规定的发票或者按照规定提供相关资料证实其支出真实性后,相应支出可以在发生年度税前扣除。
A. 90日
B. 180日
C. 60日
D. 30日
