更多"[多选题]个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展"的相关试题:
[判断题]银行办理衍生产品外汇业务，应严格按照“了解你的客户.了解你的业务.尽职审查”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实.合规。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理境外直接投资跨境人民币业务时，应坚持“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则，切实履行尽职审查义务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理境内直接投资外汇业务,对以下异常特征的业务,应当加强尽职调查,审慎办理业务:
A.投资背景不真实或存疑
B.交易目的不合理
C.资金来源不合理
D.不能明确说明资金最终去向用途的
E.涉嫌通过虚假.伪造或变造凭证办理业务的
[判断题]普惠金融授信业务尽职免责适用于普惠金融授信业务各环节中承担直接办理业务的工作人员（包括授信调查、审查审批、放款审核、贷后管理等人员）和承担相应管理职责的管理人员。
A.正确
B.错误
[判断题]电子签名的主要业务场景为个人客户通过柜外清设备办理业务时对业务申请信息或业务办理结果进行电子签名确认。 厦国银发〔2017〕234号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人柜面业务电子签名操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]普惠金融授信业务尽职免责适用于本行普惠金融授信业务各环节中承担直接办理业务的工作人员，包括（）等人员和承担相应管理职责的管理人员
A.A 授信调查
B.B 审查审批
C. C 放款审核
D. D 贷后管理
[多选题]29、普惠金融授信业务尽职免责适用于本行普惠金融授信业务各环节中承担直接办理业务的工作人员，包括（）等人员和承担相应管理职责的管理人员
A.A 授信调查
B.B 审查审批
C.C 放款审核
D.D 贷后管理
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人电子银行业务操作规程》规定，办理电子银行业务的有效客户身份证件类型包括（ ）。 厦国银发〔2017〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构电子银行业务管理办法》的通知
A.居民身份证
B.护照
C.港澳居民往来内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.军官证
F.户口簿
[单选题]银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务，应严格履行“了解你的客户”、 “了解你的业务”、 （）的展业原则。
A.逻辑性
B.合理性
C.尽职审查
D.实需性
[多选题]个人电子银行签约操作人员使用移动终端办理个人电子银行签约业务前,应( )。
A.确认是否为客户本人真实意愿;
B.审核客户是否提供本人银行卡及身份证件;
C.审核提供的资料是否有效
[单选题]银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过（）元人民币，每日累计金额不应超过（）元人民币。
A.500 1000
B.1000 5000
C.5000 10000
D.10000 50000
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[多选题]青岛农商银行在办理福费廷业务时，应当按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.了解办理原则
[多选题]个人通过电子渠道办理外汇业务的，银行应按哪些要求履行业务准入风险防控。（ ）
A.客户前往柜面开通网上银行等电子渠道时必须进行身份联网核查。
B.开通网上银行客户本人持有效实名身份证件和银行有效账户，并前往网点柜面或登录银行门户网站新用户注册开通网上银行，可委托他人代为办理。
C.一个客户在同一银行仅能开通一个网上银行，已开通网上银行的客户持其名下其他账户开通网上银行，该账户将自动下挂至客户已有网上银行中。
D.网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易，须另行领用身份认证工具。身份认证工具的领用须由客户持本人有效实名身份证件前往银行网点柜面办理或登录电子银行各渠道申请领用。
E.银行应通过电子渠道对客户办理个人外汇业务当遵守适用的法律法规、规章及监管制度进行风险提示。对于个人出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理、通过借用他人额度或其他任何方式规避额度及真实性管理等行为进行警示。
F.银行应定期对网上银行业务进行汇总排查，对交易金额较大，交易次数频繁的账户进行关注，判断资金流向是否合法、合规，如发现异常，发现可疑、异常交易情况的，应不予办理，并及时报告当地外汇局。
[判断题]办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。
A.正确
B.错误
