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[单选题]关于风控处罚以下说法错误的是( )[3 分]
A.某代理 3 月 25 日查出四个一般违规账户,判罚金额算到下季度,违规率核算计入本季度
B.本季度违规得分计算方式如下:违规情况得分:100-(该代理商所代理地区的严重违规
账户数量*1+一般违规账户量*0.5)(在综合得分中占比 50%)
C.本季度审核提单得分还是按照本公司审核通过率和全国审核通过率差距分值核算
D.本季度评比维度:代理商分级别评定,同一级别内代理商按综合得分排名
[多选题]银行卡智能风控系统现阶段支持哪几种渠道风控？
A.POS渠道
B.ATM渠道
C.银联前置渠道
D.电子银行渠道
[多选题]银行卡智能风控系统为满足监管和我社银行卡业务风控要求，对规则进行了风险评级，包括哪几种风险？
A.极高风险
B.高风险
C.中风险
D.低风险
[多选题]面对银行等金融客户，位置风控业务要突出以下哪些优势？
A.A 快速反应，实时反馈数据
B.B 数据安全，专线传输
C.C 中国电信央企背景，值得信赖
D.D 完善的API接口，能够快速接入使用
[多选题]银行传统风控方式的痛点是（）。
A.（A）评估难，效率低
B.（B）效率高，成本高
C.（C）不良高，评估易
D.（D）成本高，不良高
[多选题]银行卡智能风控系统角色分为（）。
A.系统管理员
B.警报操作员
C.警报审核员
D.案件操作员
E.案件审核员
[单选题]以下关于同业银行结算账户开立内部授权制度说法不正确的是（）。
A.银行一级法人要全面及时掌握本银行所有分支机构在其他银行开立同业银行结算账户情况确保所有账户符合本银行管理规定并经过有效的内部授权或者审批流程
B.明确本银行同业银行结算账户管理牵头部门细化分支机构申请开立同业银行结算账户以及一级法人授权的流程
C.一级法人转由一级分行授权开户的应当明确一级分行授权内容和上报规定
D.明确本行办理同业银行结算账户的开户审批和经办部门审批和经办为同一部门的必须实行不相容岗位分离原则
[判断题]银行系投行可以直接适用商行风控体系。
A.正确
B.错误
[多选题]通过中国电信定位能力进行手机银行位置风控的基本原理是
A.A APP的登陆位置与过去位置的比对
B.B APP交易位置与手机号持有人的现在实际位置进行比对
C.C APP的交易位置与历史交易位置的比对
D.D APP的登陆位置与手机号持有人的现在实际位置进行比对
[多选题]以下关于银行卡差错争议处理手工预授权撤销 、完成描述正确的是( )
。
A.手工预授权撤销只支持全额撤销，不支持对部分金额的撤销
B.手工预授权完成金额不得超过预授权金额的115%
C.收单行应要求商户在规定时限内发起手工预授权完成业务
D.发卡行可拒绝受理超过有效期的手工预授权完成交易，但发卡行有协助收单行追索
的义务
[多选题]以下关于私人银行天天利产品描述正确的是()
A.私人银行天天利是一种高风险高收益的产品
B.该产品具有类似活期存款的流动性，同时收益又显著高于活期存款，安全性高
C.该产品适合对流动性要求较高的客户需求
D.该产品固定管理费率为 0.5%
[判断题]银行卡风控系统监控包括ATM、POS、银联无卡、网联渠道交易。
A.正确
B.错误
[多选题]对于银行的位置风控方案，我们一般向客户哪些部门进行推荐？
A.A 风控部门
B.B 安全部门
C.C 业务部门（如电子银行零售部）
D.D 技术支持部门
[多选题]为什么说位置风控产品不属于隐私泄露范畴？不会造成隐私泄露？
A.A目前主要针对银行等央企开放，确保了服务对象相对安全性较高；
B.B建议合作双方采用专线传输，从客户到电信，数据不经过第三方；
C.C传输数据采用加密方式；
D.D需要银行等金融机构的用户进行电子或纸质授权，获得用户认可；
E.E不输出经纬度等详细位置信息，只输出判断值，位置差，省市一级等无法反推信息；
[多选题]以下关于私人银行专属理财产品说法正确的是（
A.都是私募产品
B.既有公募产品也有私募产品
C.都是净值型产品
D.新规之后都是非保本浮动收益产品
[单选题]以下关于授权四步骤说法不正确的是( )
A.确定任务
B.制定计划
C.选贤任能
D.任人唯亲
[多选题]以下关于私人银行代销产品销售的表述正确的是( )
A.销售人员应具有相应资质
B.评估客户风险能力，严格按照风险匹配原则销售
C.向客户披露代销产品投资运作情况、风险状况和对投资者权益或投资收益有重大影响的风险事件等信息
D.通过银行网点开展代销业务的，应实施录音录像
[单选题]以下属于内部风控岗岗位职责的是（ ）。
A.负责对业务进行尽职调查、风险评估、合规审核、提出风控意见。
B.负责录入相关业务系统并登记台账。
C.负责根据达成业务的信息填制汇款凭证。
D.每天对经办的业务进行交叉核对、勾挑，包括资金管理系统、财务管理系统及手工台账等相关科目、余额核对等。
