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发布时间:2023-11-21 03:33:40

[多选题]银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当留存( ),并注明用途。
A.协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件
B.执法人员身份证复印件
C.执法人员工作证件复印件
D.授权委托书原件

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[多选题]银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当留存( ),并注明用途。
A.协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件
B.执法人员身份证复印件
C.执法人员工作证件复印件
D.授权委托书原件
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少一名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。
A.正确
B.错误
[单选题]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当至少派( )名以上办案人员办理。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询信息,该有权机关根据需要可以( )。
A.抄录、复制、照相
B.提取原件
C.要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章
D.要求提供电子版查询结果
[多选题]银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。
A.开销户信息
B.交易对手账户及身份信息
C.电子银行信息
D.网银登录日志
[单选题]银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询单位或个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自助机具相关信息的,如无法当日办理完毕的,原则上应当在( )以内反馈。
A.三个工作日
B.五个工作日
C.十个工作日
D.十五个工作日
[判断题]人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请( )协调解决。
A.银行业金融机构所在地人民银行
B.当地政府金融办
C.人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局
D.银行业监督管理机构的法律部门

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