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[多选题]监督检查机构发现开户银行违反本办法规定，有下列()情形的应依法移交司法机关处理。
A.违反本办法规定，为中央预算单位开立银行账户的
B.允许中央预算单位超额或超出账户功能提取现金的
C.已知是中央预算单位的资金而同意以个人名义开户存放的
D.明知是预算收入汇缴资金、财政拨款而为中央预算单位转为定期存款的
[单选题]未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚
[判断题]消防监督机构在消防安全检查中发现活动的举办单位违反消防法律法规，擅自举办大型集会，具有火灾危险的，应当先责令当场改正；当场不能改正的，为了防止大型活动发生火灾造成危害，应当责令停止举办。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行对( )开展跨境人民币结算业务的情况进行检查监督,发现违反有关规定的,依法进行处罚。
A.企业
B.境内结算银行
C.境外参加行
D.境内代理银行
政策依据:跨境贸易人民币结算试点管理办法
[单选题]动物卫生监督机构在监督检查过程中，发现甲某涂改了检疫证明的数量和日期，动物卫生监督机构对其进行了行政处罚。被涂改的检疫证明在证据的分类上属于（ ）。
A.书证
B.物证
C.视听资料
D.当事人陈诉
[多选题]根据《银行业监督管理法》,银行业监督管理机构在银行业金融机构违反审慎经营规则时,可以做出的行政管制措施是?(0.29分)
A.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
B.限制资产转让
C.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
D.责令控股股东转让股权或者限制股东的权利
[单选题]银行业金融机构严重违反审慎经营规则的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上( )以下罚款。
A.五十万元
B.六十万元
C.七十万元
D.八十万元
