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[判断题] 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[简答题]对于风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判断其受益所有人，应当核实受益所有人信息，通过以下的什么方式进行：（）
[单选题]金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。
A.客户至上
B. 控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
[单选题]反洗钱监控报送系统每（ ）对高风险和较高风险客户重新评级一次，各级机构应在系统评级后及时开展人工复评。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]风险规避是在风险发生的可能性较大且影响程度较高的情况下，组织采取的中止、放弃或调整等风险处理方式以避免损失或降低损失的方法。风险规避其实是一种消极的选择，可能导致组织丧失某些获利机会。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题] 客户特性风险要素出现以下列情形的，风险程度较高。（ ）
A.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单
B.股权结构过于复杂，实际控制人或实际受益人难以辨认的
C.空壳公司
D.身份信息资料不齐、可以获取或核实真实身份的
[单选题]客户特性风险要素出现但不限于下列情形的，风险程度较高不包括：
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的通缉罪犯名单，国家外汇管理局发布的黑名单，联合国发布的制裁名单，中国人民银行要求关注的名单；
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单；
C.空壳公司；
D.身份信息资料齐全、可以核实的；
[单选题]全系统要遵循( )原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。
A.了解你的客户
B.知道你的客户
C.调查你的客户
D.走访你的客户
[单选题] 全系统要遵循（ ）原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。
A.了解你的客户
B.保密性
C.安全性
D.全面性
[判断题] 全系统要遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]对高风险客户，金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有（ ）。
A.深入了解客户的经营状况和财产来源
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高其实际控制人信息的收集频率
D.适度提高交易监测的频率及强度
[简答题]根据客户实际风险状况，在接纳客户同时可采取哪些风险控制措施：（）
[单选题] 全系统要遵循"了解你的（ ）"原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。
A.风险
B.客户
C.业务
D.制度
[单选题]业务风险要素，风险程度较高不包括：
A. 多次发生可疑交易，或频繁与高风险客户发生资金往来的；
B.现金交易频率和规模明显超出同类客户的；
C.电子银行业务交易频率和规模明显与客户身份或业务相符的；
D.频繁与境外机构和自然人发生资金往来的；
[多选题]对于风险等级较高的特约商户，农村商业银行应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取( ）等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.延迟结算
D.增加检查频率
E.建立特约商户风险准备金
[判断题]排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较高的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构
A.正确
B.错误
