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[多项选择]依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 责任追究制度
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》自( )起施行。
A. 2006年6月1日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]我国于( )年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。
A. 2003
B. 2006
C. 2007
D. 2008
[单项选择]下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立反洗钱监测分析中心
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社．
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存五年
B. 至少保存十年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
A. 建立反洗钱行为处罚制度
B. 建立反洗钱内部控制制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007
[单项选择]现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自（）年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。
A. 3年
B. 5年
C. 8年
D. 10年
[单项选择]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的（）派出机构责令限期改正。
A. 省级
B. 县级
C. 设区的市一级以上
D. 任何
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 建立反洗钱处罚制度
C. 建立客户身份识别制度
D. 建立反洗钱宣传周
E. 加强与同行业的交流与合作
