更多"工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要"的相关试题:
[单项选择]工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
A. 主管领导和保卫部门
B. 公安部门
C. 稽核部门
D. 纪检部门
[单项选择]某国驻华商社工作人员阿姆杜拉策划并参与了国内犯罪分子的走私犯罪活动。对阿姆杜拉的刑事责任问题，应当( )。
A. 适用我国法律追究其走私罪的刑事责任
B. 通过外交途径解决
C. 适用其本国的法律追究其走私罪的刑事责任
D. 直接驱逐出境
[单项选择]银行工作人员在得知客户资金是犯罪活动所得时，下列说法正确的是（）。
A. 可以为其提供资金账户
B. 可以为其将财产转换为金融票据
C. 可以为其将资金汇往境外
D. 以上三种做法都不合法
[单项选择]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（）。
A. 可以为其提供资金账户
B. 可以为其将财产转换为金融票据
C. 可以为其将资金汇往境外
D. 以上三种做法都不合法
[单项选择]A国驻华金融机构工作人员甲策划、参与了由巾国向A国走私文物的犯罪活动。对甲应当（）。
A. 直接驱逐出境
B. 通过外交途径解决其刑事责任
C. 适用我国法律追究其刑事责任
D. 适用A国法律追究其刑事责任
[单项选择]企业首次办理报检业务时，须持有关证件向( )申请办理备案登记手续。
A. 县级以上检验检疫机构
B. 市级以上检验检疫机构
C. 省级以上检验检疫机构
D. 当地检验检疫机构
[单项选择]证券公司在办理经纪业务时是作为( )。
A. 委托人
B. 信托人
C. 中介人
D. 投资人
