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[单项选择]银监会查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
A. 银监会或者其省一级派出机构负责人
B. 银监会或者其市级以上(含市级)派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
A. 当地公安部门
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 国务院银行业监督管理机构或者其省级派出机构负责人
[单项选择]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。
A. 银行业监督管理机构负责人
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 中国人民银行
[单项选择]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准可以申请司法机关予以冻结。
A. 中国人民银行
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 银行业监督管理机构负责人
[单项选择]银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的，对该工作人员应当予以( )。
A. 监管谈话
B. 行政降级
C. 批评教育
D. 行政处分
[单项选择]以下表述正确的是( )。 ①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结
A. ①②
B. ②③
C. ②④
D. ③④
[单项选择]金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。
A. 可疑交易
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 交易记录
