更多"中国反洗钱监测分析中心由( )设立。"的相关试题:
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
A. 国家外汇管理局
B. 财政部
C. 中国人民银行
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心设在（）。
A. 公安部
B. 中国人民银行
C. 中国银监会
D. 中国银联
[单项选择][中国工商银行] 中国反洗钱监测分析中心设在( )。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业协会
D. 国家发展和改革委员会
[多项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是( )。
A. 国务院
B. 全国人大
C. 中国人民银行
D. 中国银行业协会
